Ισλαμικό ΚράτοςΙσραήλΤουρκίαΚουρδιστάνΟυκρανίαΚορωνοϊός - ΚορονοϊόςΕνέργειαΤζιχαντιστές
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
info@tribune.gr
Αίθουσα Σύνταξης
Τμήμα ειδήσεων tribune.gr

Κατασχέθηκαν 700 εκατ. ευρώ σε απάτη με διαμάντια – Μπλεγμένες πέντε ιταλικές τράπεζες

Κατασχέθηκαν 700 εκατ. ευρώ σε απάτη με διαμάντια – Μπλεγμένες πέντε ιταλικές τράπεζες
ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ TRIBUNE ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Διαβάστε σχετικά για Διαμάντι, Ιταλία, Τράπεζες,

Στην κατάσχεση λογαριασμών συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ προχώρησε η ιταλική αστυνομία, με αφορμή την έρευνα σχετικά με απάτη γύρω από πωλήσεις διαμαντιών σε επενδυτές και καταθέτες, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Ansa.

Μάλιστα, οι συναλλαγές εμπλέκουν πέντε τράπεζες της χώρας, τις: Banco BPM, UniCredit, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena (MPS) και Banca Aletti.

Μεταξύ των πελατών είναι και ο γνωστός τραγουδιστής Vasco Rossi, επισημαίνεται.

Επίσης, υπό έρευνα για συνενοχή στην απάτη, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την παρεμπόδιση των λειτουργιών εποπτείας, βρίσκεται και ο αξιωματούχος της Banco BPM, Maurizio Faroni.

Λοιποί αξιωματούχοι της Banco BPM βρίσκονται υπό έρευνα, καθώς και οι επικεφαλής των δύο εταιρειών, η IDB και η DPI, οι οποίες πώλησαν τα κοσμήματα στους επενδυτές.

Διαβάστε περισσότερα άρθρα

Γ. Ζαββός (HDB): «Η γεωστρατηγική θέση της Θεσσαλονίκης την καθιστά το νευραλγικό σταυροδρόμι των Δυτικών Βαλκανίων»

Τράπεζα Καρδίτσας: Εκδήλωση με Αναπτυξιακή Τράπεζα για την ενίσχυση των ΜμΕ

DW: Στρουθοκαμηλισμός α λα γαλλικά – Ο Μακρόν ζει σε μια «φούσκα»

Η Μελόνι «τρελή» θαυμάστρια του «οραματιστή» Έλον Μασκ

Νίκος Δένδιας: «Η παρουσία μας στην Ερυθρά Θάλασσα συμβολίζει την αταλάντευτη προσήλωσή μας στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο των Θαλασσών»

Πολιτική Απορρήτου - Στοιχεία Εταιρείας
Για έγκυρη ενημέρωση πατήστε follow και ακολουθήστε μας στο twitter
Follow @tribunegr