Για ακόμη μια φορά έρχεται στο φως το βαθύ κράτος διαφθοράς του Ερντογάν στην Τουρκία. Αυτήν τη φορά, πρωταγωνιστής είναι…

Μία νέα δικογραφία με βασικό κατηγορούμενο τον Γιάννο Παπαντωνίου, έφτασε στα χέρια της ειδικής ανακρίτριας. Ο πρώην υπουργός κατηγορείται και…

Για προσπάθεια «άλωσης» της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η ανακοίνωση της…

Οι μισθοφόροι των Τούρκων στα κατεχόμενα από την Τουρκία συριακά εδάφη στη βορειοανατολική Συρία καλλιεργούν κάνναβη σε μεγάλες εκτάσεις, σύμφωνα…

«Η ΝΔ λέει ότι καταπολεμά το μαύρο χρήμα αλλά έχει στήσει «πλυντήρια» στη χώρα. Η πρακτική της είναι ασυλία στα…

Το σκάνδαλο FinCEN ταλανίσει τον τραπεζικό κλάδο διεθνώς, καθώς τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του κόσμου φέρονται να ξέπλεναν αστρονομικά ποσά…

Τουρκικές εταιρείες και τράπεζες εμφανίζονται μεταξύ άλλων στα «FinCEN Files», που κοινοποιήθηκαν από τη Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) κατόπιν…

Αστρονομικά ποσά βρώμικου χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου, αποκαλύπτει διεθνής έρευνα της…

Το όνομα ενός από τους χρηματοδότες της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ISIS), εμφανίστηκε με τις πιο πρόσφατες κυρώσεις που επέβαλαν οι…

Ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή…

Μια είδηση που πέρασε και δεν… ακούμπησε λόγω της επικαιρότητας του κορωνοϊού. Ο Τιμοφέι Μουσάτοφ, εξέχων Ρώσος δικηγόρος που υπερασπίστηκε…

Στα τέλη Μαρτίου αναμένεται να αποφυλακιστεί ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου. Ο λόγος; Θα έχει παρέλθει το 18μηνο, που είναι…

Σε συμπληρωματικές εξηγήσεις για το αδίκημα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος καλούνται από την Εισαγγελία Διαφθοράς πρώην στελέχη της εταιρείας Novartis…

Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε μια προσπάθεια διεθνοποίησης της ποινικής διαδικασίας σε βάρος του, οδηγεί τη χώρα ο προσωρινά κρατούμενος πρώην…

Με την επιβολή δυο περιοριστικών όρων -απαγόρευση εξόδου από την χώρα και εμφάνιση δυο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα…