O δημόσιος εισαγγελέας της Δανίας απήγγειλε προκαταρκτικές κατηγορίες σε βάρος της Danske Bank για παραβίαση της εθνικής νομοθεσίας κατά του…

Πενήντα εννέα άτομα έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε Αττική, Βόλο και Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση δύο εγκληματικών…

Αν κάποιος μελετήσει τις δικογραφίες για την υπόθεση της Siemens και των εξοπλιστικών θα βρει πως το κοινό τους σημείο…

Με τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη επικοινώνησε την Πέμπτη ο διάδοχός του στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Παπανδρέου, εκφράζοντας τη…

Μεγάλη ευκαιρία θεωρεί ο πρώην υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ το 2003 Ευάγγελος Μαλέσιος για να αποκατασταθεί μέσα από τα πορίσματα και…

Η χειρότερη μορφή λαϊκισμού είναι ο συνταγματικός λαϊκισμός, δήλωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος στη Βουλή, κατά τη συζήτηση επί της λήψης…

Με αφορμή δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία έχει ζητηθεί από την οικονομική εισαγγελία να ανοίξουν και να ελεγχθούν οι λογαριασμοί…

Στενεύει ο κλοιός για τον πρώην πρωθυπουργό, τον αδερφό και τη σύζυγό του – Στο μικροσκόπιο η δράση δύο πρώην…

Η Καίτη Γαρμπή βρίσκεται αντιμέτωπη με την κατηγορία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Το συγκεκριμένο αδίκημα φέρεται να είναι «απόρροια» της…

Οι αρχές του Ισραήλ συνέλαβαν τον αδερφό και τον γιό του δισεκατομμυριούχου Λεβ Λεβάγιεφ ως υπόπτους για λαθρεμπορία διαμαντιών, σύμφωνα…

H Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος δέσμευσε τους λογαριασμούς του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo Ε. Παπαευαγγέλου που εμπλέκεται στην…

Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της καμπάνιας υπέρ του Brexit Άρον Μπάνκς παραπέμπεται στην υπηρεσία κατά του Οικονομικού Εγκλήματος για ξέπλυμα χρήματος….

Στην υπηρεσία Οικονομικού Εγκλήματος παραπέμπεται ο Άρον Μπάνκς, που αποτέλεσε τον μεγαλύτερο χρηματοδότη της καμπάνιας υπέρ του Brexit. Ο Μπανκς,…

Να τηρούν τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ξέπλυμα χρήματος είναι υποχρεωμένοι στις συναλλαγές τους με τους πελάτες οι λογιστές,…

Μια αποκάλυψη που βάζει φωτιά στο πολιτικό σκηνικό για το αν γνώριζε ο Κώστας Σημίτης τη δράση του προφυλακισμένου για…