Ποιοι είναι οι Έλληνες στις λίστες της φοροαποφυγής – Έρχεται “μπόρα” για πολιτικούς

Περισσότερα από 130 ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος εμφανίζονται να συνδέονται με offshore εταιρίες που εντοπίζονται στα αρχεία της Appleby που έχουν προκαλέσει παγκόσμιο σεισμό με τη διαρροή των Paradise Papers.

Όπως αναφέρουν οι Χάρης Καρανίκας και Θανάσης Τρομπούκης στο ρεπορτάζ τους στο Έθνος, μεταξύ των ελληνικών ονομάτων που αναφέρονται στα αρχεία βρίσκονται και ονόματα που συνδέονται με Έλληνες πολιτικούς.

Εκτός αυτού, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός εφοπλιστών, οι οποίοι συνήθως χρησιμιοποιούν τις offshore για το στόλο τους αλλά και για να μκειώσουν τα φορολοφικά τους βάρη.

Ακόμη, εντοπίστηκαν υπεράκτιες εταιρίες που έλαβαν δάνεια από ελληνικές τράπεζες αλλά και ένα στέλεχος τράπεζας που μετείχε σε offshore fund.

Πέραν αυτών, εντοπίστηκαν και αρκετά ονόματα Ελλήνων που έχουν απασχολήσει τις Αρχές για φορολογικές και άλλες υποθέσεις τους.

Στη διαρροή από την Appleby εντοπίζονται 252 καταχωρήσεις διευθ΄τυνσεων επικοινωνίας στην Ελλάδα. Η πλειονότητά τους είναι διευθύνσεις επικοινωνίας ατόμων που συνδέονται με offshore εταιρίες και εντοπίζονται γεωγραφικά στιην Αθήνα και τον Πειραιά.

Άλλες περιοχές που εντοπίζονται είναι η Εκάλη, η Βουλιαγμένη, Το Μαρούσι, το Χαλάνδρι, η Κηφισιά, η Αγία Παρασκευή, ο Διόνυσος, το Ελληνικό, τα Βρηλίσσια και ο Βύρωνας.

Από εταιρικά Μητρώα

Αναζητώντας τη λέξη Ελλάδα ανάμεσα στα 6,5 εκατ. έγγραφα που διέρρευσαν από τα εταιρικά μητρώα των 19 διακαιοσοδιών μυστικότητας, εντοπίστηκαν περισσότερα από 6.000 έγρααφα που περιείχαν το συγκεκριμένο όρο.

Αυτά προέρχονται από 13 διαφορετικές δικαιοδοσίες, μεταξύ των οποίων η Μάλτα, η Αρούμπα, οι Μπαχάμες, τα Μπαρμπέιντος, οι Βερμούδες, η Λαμπουάν, τα Νησιά Μάρσαλ, το νησί Νέβις, η Αγία Λουκία, οι Νήσοι Κουκ και η Ντομινίκα.

Πολλές φορές σε αυτού του είδους τα έγτγραφα που προέρχονται από εταιρικά μητρώα, ο όρος Ελλάδα συναντάται στις διευθύνσεις επικοινωνίας που σδηλώνουν οι μέτοχοι, οι διευθυντές ή άλλοι συνδεόμενοι με τις εταιρίες αυτές.

Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος των εγγράδφων αποκαλύπτει στοιχεία για υπεράκτιες εταιρίες ελληνικών συμφερόντων. Οι περισσότερες από αυτές εντοπίζονται σε αρχεία που προέρχονται από το μητρώο της Μάλτας, όπου ο όρος Ελλάδα εντοπίστηκε σε 5.553 έγγραφα. Ακολουθούν οι Μπαχάμες με 539 έγγραφα, τα Μπαρμπέιντος με 222 έγγραφα, οι Βερμούδες με 33 έγγραφα, η ΑΣρούμπα με 10, τα Νησιά Μάρσαλ με 8 έγγραφα η Λαμπουάν με 7, το Νέβις με 5, η Ντομινίκα με 3 και η Αγία Λουκία με 1 έγγραφο.